Добрый вечер! Добавлю сюда по поиску компромата свои 5 копеек.
Ищите и проверяйте все денежные переводы. В каких банках есть карточки, в тех мобильных приложениях и ищите. Ещё может быть киви кошелёк, да и вообще любые электронные деньги. Как правило переводы будут такого характера, но не обязательно, а чаще всего обменники в гидре так работают 2222, 1001, 3443, 3333, 5555 то есть цифры в рублях, которые легко определяются стороной, которая принимает деньги, а в обмен на кошелек в гидре (это торговая нарко площадка) кидает биткоины. Ещё по паспортным данным, проверьте его в бюро кредитных историй, там тоже можете найти что-то интересное.